دنیس لاکارد٬ دستیار دادستان فدرال آمریکا، پیش از محاکمه این دو متهم گفت: دادستانی ثابت خواهد کرد که رضا ضراب با مقامات عالی‌رتبه دولت‌های وقت ایران و ترکیه و مدیران ارشد بانک‌های دو کشور در ارتباط بوده است.
به گفته دادستانی نیویورک رضا ضراب در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران خدمات خود را برای دور زدن تحریم‌ها با او در میان گذاشته بود.
دنیس لاکارد، در جریان دادگاه روز دوشنبه همچنین گفت نهاد‌های ایرانی که از خدمات و فعالیت‌های رضا ضراب بهره بردند شامل سپاه پاسداران، افراد یا موسسات مرتبط با سپاه، بانک‌های ایرانی تحت تحریم و چند خط هواپیمایی خصوصی ایران هستند.